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公司治理  
董事會  
董事 主要經歷
  鄭瑛彬 榮成紙業(股)公司董事長及
  台灣區造紙工業同業公會理事長
  徐小波 宇智顧問公司董事長暨執行長
  曾維正 台新創業投資(股)公司執行副總經理
  邱昭彰 元智大學資訊管理系教授
  郭明鑑 卓毅資本(Zoyi Capital, Ltd.)執行長
  江俊德 德鎂實業(股)公司董事長
獨立董事 主要經歷
  邱顯比 台灣大學財務金融學系(所)教授
  吳志偉 至德投資(股)公司董事長
  吳治富 中華航空華東區首席代表兼上海辦事處總經理
 
 
審計委員 主要經歷
  邱顯比 台灣大學財務金融學系(所)教授
  吳治富 中華航空華東區首席代表兼上海辦事處總經理
 
  吳志偉 至德投資(股)公司董事長
 
 
董監事出席董事會及進修情形 董事會決議事項  
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形  
 
內部稽核  
本公司依”公開發行公司建立內部控制制度處理準則”規定,由董事會規範本公司稽核體系及稽核作
業,覆核本公司內部稽核制度及稽核報告,以達公司治理落實。
 
 
稽核單位組織及稽核人員  
本公司稽核單位隸屬董事會,設稽核主管1人,並配置符合金管會規定資格條件稽核人員。
稽核主管之任免經董事會同意。稽核人員之姓名、年齡、學歷、經歷、服務年資及所受訓練等資料
依金管會規定格式,於每年一月底前申報該會備查。

 
 
稽核目標  
實施內部稽核之目的為協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度缺失及衡量營運效果及效率,
適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
對子公司定期及不定期稽核治理,目標在落實對子公司有效監理。

 
 
稽核作業流程 稽核定期申報  
內控循環交易風險評估 稽核計劃申報  
董事會核准年度稽核計畫 稽核人員申報  
進行定期及不定期稽核工作 缺失申報  
稽核後溝通及終結會議 內控聲明書  
稽核報告 缺失改善報告  
追蹤及改善報告  
內部控制制度自行評估檢查  
   
稽核報告  
稽核報告應稽核主管核閱,依法令規定派送指定之董事會成員、審計委員、受稽核事業單位主管。
 
   
重要公司章則  
1 公司章程(董事選舉採用提名制) 1 取得或處分資產處理程序
董事會議事規則 從事衍生性商品交易處理程序
股東會議事規則 資金貸與他人作業程序
背書保證作業程序 公司治理守則
誠信經營守則 企業社會責任實務守則
道德行為準則 董事選舉辦法
獨立董事之職責範疇規則 審計委員會組織規程
薪資報酬委員會組織規程 內部重大資訊處理作業程序
119關心郵址處理辦法