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公司治理  
董事會  
董事  
職稱 姓名 主要經(學)歷
董事長 鄭瑛彬 榮成紙業(股)公司董事長及中華民國全國工業總會監事
台灣大學商研所碩士
董事 王卓鈞 財團法人中國信託反毒教育基金會副董事長
台北大學犯罪學研究所法學碩士
董事 李吉仁 台灣大學EMBA兼任教授
美國伊利諾大學香檳校區企業管理博士
董事 吳志偉 至德投資(股)公司董事長
美國加州州立大學企業管理碩士
董事 江俊德 中國信託商業銀行(股)公司董事
南非金山大學
董事 郭明鑑 國泰世華商業銀行(股)公司董事長
美國紐約大學企業管理碩士
獨立董事 邱顯比 台灣大學財務金融學系(所)教授
美國華盛頓大學企業管理碩士、財務博士
獨立董事 李存修 台灣大學EMBA兼任教授
美國加州大學企管碩士、經濟碩士、財務博士
獨立董事 吳治富 中原大學國際經營與貿易系兼任副教授
台灣大學商研所碩士、上海財經大學管理學博士
 
 
董事出席董事會及進修情形 董事會決議事項  
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形  
董事所具之專業知識及獨立性與成員多元情形  
 
審計委員會  
審計委員會由全體獨立董事組成並至少每季召開一次會議,主要職責為:
1.依證券交易法第14-1條規定訂定或修正內部控制制度。
2.內部控制制度有效性之考核。
3.依證券交易法第36-1條規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、
   為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4.涉及董事自身利害關係之事項。
5.重大之資產或衍生性商品交易。
6.重大之資金貸與、背書或提供保證。
7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8.簽證會計師之委(解)任或報酬。
9.財務、會計或內稽主管之任免。
10.第一季、第二季、第三季財務報告及年度財務報告。
11.其他公司或主管機關規定之重大事項。
 
審計委員會成員
 
職稱 姓名
召集人 邱顯比 (獨立董事)
委員 李存修 (獨立董事)
委員 吳治富 (獨立董事)
 
 
薪酬委員會  
本公司於2011年12月23日設置薪資報酬委員會,主要職責為:
1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2.定期評估董事、經理人之績效目標達成情形,並建議其個別薪資報酬之內容及數額。
 
薪酬委員會成員
 
職稱 姓名
召集人 吳治富 (獨立董事)
委員 吳志偉 (董事)     
委員 李存修 (獨立董事)
 
 
內部稽核  
本公司依”公開發行公司建立內部控制制度處理準則”規定,由董事會規範本公司稽核體系及稽核作業,覆核本公司內部稽核制度及稽核報告,以落實公司治理。

 
稽核單位組織及稽核人員  
本公司稽核單位隸屬董事會,設稽核主管1人,並配置符合金管會規定資格條件稽核人員。稽核人員之姓名、年齡、學歷、經歷、服務年資及所受訓練等資料依金管會規定格式,於每年一月底前申報該會備查。
 
 
稽核人員任免  
1.稽核主管之任免,經審計委員會同意,並提董事會決議。
2.稽核人員之任免、考核、薪資報酬係依據「新進人員徵選任用核薪作業準則」、「員工薪資管理辦法」、「績效評核辦法」、「員工離職作業準則」之規定辦理,其考評每年執行二次,前述任免、考評及薪資報酬係依簽核流程簽報至董事長核定,前述相關辦法已揭露於本公司內部規章專區。
 
 
稽核目標  
實施內部稽核之目的為協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度缺失及衡量營運效果及效率,適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。對子公司定期及不定期稽核治理,目標在落實對子公司有效監理。
 
 
稽核作業流程 稽核定期申報  
內控循環交易風險評估 稽核計劃申報  
董事會核准年度稽核計畫 稽核人員申報  
進行定期及不定期稽核工作 缺失申報  
稽核後溝通及終結會議 內控聲明書  
稽核報告 缺失改善報告  
追蹤及改善報告  
內部控制制度自行評估檢查  
   
稽核報告  
經稽核主管核閱並呈報指定之董事會成員批示後,於稽核項目完成之次月底前交付審計委員查閱。
 
   
公司治理執行情形  
本公司經108年3月18日董事會決議通過,由鄒永芳副總經理擔任公司治理主管,鄒永芳副總經理已具備公開發行公司從事財務主管職務達八年以上,主要職責為:
1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄。
2.協助董事就任及持續進修。
3.提供董事執行業務所需之資料。
4.協助董事遵循法令。
5.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
 
最近年度公司治理業務執行及進修情形    
   
落實防範內線交易之具體情形  
本公司每月至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理防範內線交易相關法令之教育宣導,對新任董事及經理人則於上任二日內安排教育宣導,對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。
本年度於每月25日對現任董事、經理人進行相關宣導,內容包括重大訊息之保密作業,以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明。於109年9月24日早會對受僱人重申保密承諾宣導。並將相關宣導資料置於公司網站及內部員工系統供相關人員參考。
 
   
落實誠信經營之具體情形  
依本公司「誠信經營作業程序及行為指南」,人力資源單位為推動企業誠信經營專責單位,一年一次向董事會報告,負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案,確保誠信經營守則之落實。截至109年9月底止,本公司落實執行誠信經營政策情形報告如下:
1.透過每月第三周早會說明誠信經營相關辦法共17項。
2.依據公司關心郵址處理辦法,台灣廠區收到關心郵址9件案例,已由稽核主管調查完畢並公告查核結果與對策。
 
誠信經營相關辦法宣導一覽表    
   
重要公司章則  
1 公司章程(董事選舉採用提名制) 1 誠信經營守則
公司治理守則 誠信經營作業程序及行為指南
股東會議事規則 道德行為準則
董事選舉辦法 資金貸與他人作業程序
董事會議事規則 背書保證作業程序
董事會績效評估辦法 取得或處分資產處理程序
獨立董事之職責範疇規則 從事衍生性商品交易處理程序
審計委員會組織規程 內部重大資訊處理作業程序
薪資報酬委員會組織規程 企業社會責任實務守則
    119關心郵址處理辦法